台中商銀遭捲入36億元洗錢案，檢方指控地產業者洪岳鵬涉嫌利用虛設公司與銀行帳戶進行資金流轉，並牽涉多名銀行主管。潭子分行協理張登宗庭上翻供，稱不知帳戶涉及洗錢，僅因相信電商搭配網紅帶貨具有營收能力。法院持續追查銀行審核流程與相關人員責任。
知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如，因提供公司帳戶協助詐騙集團洗錢遭起訴，涉案金流高達5,200萬元。檢警指出，她透過人頭帳戶、假合約與不實發票掩護金流，並拉攏他人加入洗錢網絡。警方近期再拘提關鍵上游連堃程，持續擴大偵辦，滿堂紅與洗錢案引發社會高度關注
幣竟交易所爆出重大洗錢案，張於庭、張瀚林遭台北地檢署求刑12年，涉利用USDT與TRON多層錢包協助詐騙集團洗錢1.5億元，46人受害。律師鄭鴻威亦遭起訴，疑以法律諮詢掩護犯罪。案件揭露虛擬貨幣交易所遭濫用風險，引發社會關注。
台北地檢署偵辦滿堂紅麻辣鍋洗錢案，擴大追查金流後，發現虎爺台菜負責人詹軒文涉聽從蔡閔如指示，利用公司帳戶收受、提領贓款。詹軒文以50萬元交保卻7小時湊不出20萬元，引發外界關注。檢方同步聲押多名涉案人，全案持續擴大偵辦。
Address: New York, Avenue Street
Email: support@blazethemes.com
Tel: +944-5484451244
© 2023 BlazeThemes. Designed by BlazeThemes.
admin
