台北地檢署調查發現，三名警員涉嫌利用USDT協助洗錢，並與88會館的金流發生關聯。檢警透過國內交易所的金流分析，成功鎖定這些警員的虛擬貨幣帳戶，並追蹤其不法資金流動。加密貨幣的匿名性給監管帶來挑戰，但隨著監管技術的提升，未來能更精準打擊此類犯罪行為。
幣竟交易所爆出重大洗錢案，張於庭、張瀚林遭台北地檢署求刑12年，涉利用USDT與TRON多層錢包協助詐騙集團洗錢1.5億元，46人受害。律師鄭鴻威亦遭起訴，疑以法律諮詢掩護犯罪。案件揭露虛擬貨幣交易所遭濫用風險，引發社會關注。
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