英國和美國政府14日聯手出擊，宣布對以柬埔寨為基地的跨國詐騙與洗錢集團實施大規模制裁。主嫌是一名來自中國福建、長期活躍於東南亞與歐洲的企業家——陳志。據了解，陳志曾在台灣居住一段時間，出入台灣至少超過10次，與台灣也有一定往來紀錄。

根據英國官方資料與美方起訴書，陳志不僅是柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）的實際掌控者之一，還持有多重國籍，過去曾在新加坡、台灣與英國等地居住。美國司法部最初在新聞稿中提到他是「英國國民」，但後來經確認後已刪除該描述。英國政府的制裁資料庫中，也未列出他具有英國籍。

這次制裁行動中，英國針對與陳志有關的6名個人與6個實體採取措施；美國則動作更大，制裁名單多達近150項，包含3名台灣人與9家登記於台灣的公司。這顯示該犯罪網絡的觸角橫跨亞洲多國，甚至延伸到倫敦金融圈。

據外媒與司法文件揭露，陳志及其夥伴在英屬維京群島與開曼群島等地設立多家境外公司，利用這些公司進行金流轉移與洗錢操作。陳志更在倫敦購買了多處豪宅與高價商辦，包括2019年以1,200萬英鎊（約新台幣5億元）買下帶游泳池與私人電影院的高級住宅，2020年又砸下9,500萬英鎊購入整棟位於倫敦金融城的辦公大樓。

目前，英美雙方均將這起行動視為反詐騙與反洗錢合作的重要里程碑。英國政府預計今年稍晚推出新版《打詐策略》（Fraud Strategy），明年則將舉辦「打擊非法金融高峰會」（Countering Illicit Finance Summit），屆時包括英屬海外領地及倫敦金融城在內的金流熱區都將是焦點。

對於未來的執法方向，英國政府表示，將持續強化跨國合作，追查利用海外公司或房地產進行資金洗白的行為，並呼籲各國共享金融情資，共同遏止跨境詐欺與非法金流。

影片來源：The Central News Agency(CNA Taiwan)